湖北广济药业股份有限公司董事会临时会议决议公告及召开2002年度第一次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

   湖北广济配药学工业使加入使加入有限公司董事会暂时集合判决公报及传唤2002年度最初的暂时配偶大会的注意 

湖北广济配药学使加入使加入有限公司使加入使加入有限公司董事会,经过交流传唤暂时集合。这次集合应是董事会的13名围攻。,现实收到12届集合签字的集合判决译文,适合公司条例、《公司条例》和议事顺序的涉及规则,判决合法有效。

这次集合认为并经过了《发生着的延年益寿公司配股有效期并传唤2002年度最初的暂时配偶大会的投标》:

一、公司2001年9月26日传唤的2001年度最初的暂时配偶大会认为经过了《公司2001年度配股投标》,判决的有效期为年。。本着效用的勤勉发出,集合确定将该判决的有效期延年益寿年,自最初的暂时配偶MEETI之日起有效年。

原2001年度最初的暂时配偶大会经过的涉及配股判决射中靶子其余的事项静止(详见2001年9月27日的《奇纳河担保报》、担保时报,均自最初的暂时配偶MEETI之日起有效年。

本变化应由公司的第每一规则同意思索和核准。。

二、集合于2002年9月21日确定。,2002年度公司初暂时配偶大会,如次事项如次:

1、集合时期:2002年9月21日午前9:00,集合估计要半晌。。

2、集合评价:公司集合厅(湖北武穴市)。

3、集合议程:

(1)认为发生着的延年益寿公司配股有效期的投标;

(2)认为发生着的修正《公司条例》第十三条的投标(经四届一次董事会集合认为经过,公报于2002年4月30日的《奇纳河担保报》和担保时报;

(3)认为发生着的废上次募集资产授予项主语--收买咸宁次货配药学厂及年产600吨VB6技术转让工程项主语的投标(经2002年6月22日传唤的暂时董事会集合认为经过,公报于2002年6月27日的《奇纳河担保报》和担保时报。

4、列席反对:(1)市完毕后的2002年9月13日(星期五)后期。,奇纳河担保指示结算使加入有限公司指示配偶,Ltd;(2)因说辞不克不及分担集合的配偶可认为;(3)公司董事、监事、高级管理人员。

5、集合指示顺序:(1)指示手续:列席集合的关于个人的简讯配偶具有本身的身份证、深圳股本权益记述卡;付托代表具有我的身份证、鉴定合格付托书、鉴定合格股本权益记述卡;持代表个人身份证、鉴定合格付托书单位、大肚子配偶深圳股本权益记述卡和大肚子营业执照硬拷贝处理或负责列席指示。(2)指示时期:2002年9月20日午前8点30分11分30分,后期2点30分到后期4点30分;(3)指示的评价:我公司的担保部。

6、其余的有关注意事项:

(1)共有配偶的运送费、自立。

(2)天脉传奇:吴爱珍

联系电话:0713-6216068

副本:0713-6212108

附:                             鉴定合格付托书

兹全权代表付托        假造(女朋友)代表个人(本单位)列席湖北广济配药学工业使加入使加入有限公司2002年度最初的暂时配偶大会,而不是行使公认。

付托人:(署名)身份证号码:

配偶导致:受付托使加入数:

收货人:(署名)身份证号码:

收货人的日期:

本公报

湖北广济配药学工业使加入使加入有限公司董事会

2002年8月20日