深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

安全略号:英飞拓公告编号:2018-023

公司和董事会经管经管人员许诺A的可靠性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的正式的或大调的忽略。

四个一组之物届董事会第十五次举行或加入会议论述经过,公司确定传唤2017年度包起来大会。,如次事项使充满如次:

一、举行或加入会议传唤的基本境况

(一)、举行或加入会议会议搜集某事物人:董事会

(二)、使流产过户日期:2018年5月10日(周四)

(三)、搜集某事物工夫:

(1)现场举行或加入会议搜集某事物工夫:2018年5月17日(周四)午后14点。:30

(2)广泛分布开票工夫:2018年5月16日至2018年5月17日

在家,经过深圳安全市所贸易体系开票的详细工夫:午前9点30分,2018年5月17日-11点30分。,午后13:00-15:00;开票的详细工夫是经过深圳安全市所互联网网络:2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00间的恣意工夫。

(四)、搜集某事物获名次:观澜英鹰科学与技术工业园一楼多功能的厅。

(五)、搜集某事物文字:包起来大会采用现场开票(包含个人列席及经过辩解除孤独董事远处的经管人员列席)与广泛分布开票相结合的办法。公司将经过深圳安全市所贸易体系和互联网网络开票零碎()向公司完整的包起来补充广泛分布齐式的开票平台,公司包起来可以经过ABO行使投票。

(六)、加入包起来大会的办法:公司包起来可以选择现场开票(现场开票可以付托代劳人代替开票)和广泛分布开票说得中肯一种公认办法。恒等的的投票仅有的在处于负责地位开票中选出。、广泛分布开票的一种办法,不克不及反复公认,恒等的投票的反复公认,经过最初奈何开票的胜利。在线开票包含两种开票文字:安全贸易体系和T,除非一种办法才干选择恒等的的产权股票。。

(七)、举行或加入会议党

1、短暂拜访2018年5月10日午后,市完毕后,中国1971安全流露结算共同承担有限公司流露包起来,Ltd,他们有权列席包起来大会并开票公认。;

2、不克不及亲自列席包起来大会现场举行或加入会议的包起来可以以书面齐式付托代劳人代替列席举行或加入会议和加入公认(辩解委托书附后),包起来的代劳人未必是公司的包起来。。

3、公司董事、监事和高级经管经管人员,见证人专门律师和董事会需求的宁静经管人员。。

二、举行或加入会议论述

1、岁入2017和2017岁入摘要。;

2、2017年度董事会加工语句;

3、2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

4、《财务会计报表2017》;

5、状态公司2017利润分配测算表的动机;

6、《状态续聘立信会计事务所(特殊普通包起来)为公司2018年度财务审计机构的推荐》;

7、《状态英飞拓(杭州)要旨零碎技术共同承担有限公司2017年度业绩赞成引起境况的推荐》;

8、《状态新普互联(现在称Beijing)科学与技术共同承担有限公司2017年度业绩赞成引起境况的推荐》;

9、《状态上海伟视清数字技术共同承担有限公司2017年度业绩赞成引起境况的推荐》;

10、《状态闪闪发光的回购公司大调的资产重组标的资产悬空2017年度业绩赞成对应应报酬共同承担及使复位现钞的推荐》;

11、推荐中应用大约弃置不顾资产筹集用于现钞经管。

12、状态举起公司经营范围和变换的根究<公司章程>的推荐》。

前述的推荐已四个一组之物届董事会第十五次举行或加入会议论述经过,推荐的详细内容详见公司于2018年4月26日在巨潮要旨网()及《安全时报》、《安全日报》、《上海安全报》、《中国1971安全报》出版的相互关系公告及贴壁纸。

前述的条例草案5、广告10、广告12是特殊开票,需经列席包起来大会的包起来(包含包起来代劳人)所持投票的三分之二在上文中经过。

孤独董事将在往年的包起来大会上民族语言。,详细内容详见公司于2018年4月26日在巨潮要旨网()见报的《孤独董事2017年度述职民族语言》。

依据包起来大会裁定的需求,这次举行或加入会议论述的每个人推荐将对中小围攻者的公认举行独自计票并即时公开的出版(中小围攻者是指独自或全部的保留股票上市的公司5%在上文中共同承担的包起来及公司董事、监事、高级经管经管人员远处的宁静包起来。

三、提案编码

处方一览表

四、加入现场举行或加入会议的流露

(1)自然人的主人保留本身的状态证。、包起来认为卡、持证流露顺序等;

(二)社团包起来的营业执照硬拷贝、单位每个人权祭器台、委托书(见附件)和状态证的流露;

(三)付托代劳是本人的状态证、付托辩解书(见附件)、付托人安全认为卡及持证流露顺序等;

(四)异地包起来可以用字母标明或许描绘办法流露(需补充涉及证件硬拷贝),未受权听筒流露;

(五)、流露工夫:2018年5月11日9:00至17:00;

(六)、流露获名次:公司举行或加入卧室(观澜英鹰科学与技术工业园一楼多功能的厅)。

五、厕广泛分布开票的详细操作审阅

包起来大会,包起来可以经过深圳安全市所贸易体系举行开票。,广泛分布开票的详细操作审阅见附件一。

六、宁静事项

1、包起来大会现场举行或加入会议会期估计半歇,加入者的一节和横越费。

2、列席者应在动身前三十分钟抵达会场获名次。,提挈状态、包起来理由卡、辩解委托书等流露手续中列明贴壁纸的怪人羞辱,检验出院。

3、广泛分布开票零碎非常境况的处置:广泛分布开票期,比如,在线开票零碎对大调的非常时刻的挤入。,则包起来大会的迅速移动按当天使充满举行。

4、举行或加入会议节目主持人:刘元柳、钟艳

听筒:0755-86096000、0755-86095586

描绘:0755-86098166

深圳龙华区观澜高新技术工业区英飞拓庄稼深圳科学与技术共同承担共同承担有限公司安全部

邮递区号:518110

七、备查贴壁纸

1、Pulton技术公司四个一组之物届董事会第十五次举行或加入会议;

2、沈振颖飞四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第十二次举行或加入会议;

本公告。

深圳科学与技术共同承担共同承担有限公司

董事会

4月26日,二,18

附件一:

厕广泛分布开票的详细操作审阅

一、广泛分布开票顺序

1。开票密码电文:362528。

2。缩写开票:英国使惊飞票。

三。开票启发或投票人票

非积聚开票动机,开票公认:合同书、反、弃权。

4。包起来公认普通法案,除积聚VoTI外,被总数对每个人宁静法案表达恒等的启发。

包起来以特定的票据反复普通票据。,经过最初奈何开票。假使包起来在前公认特定的的法案,开票公认普通法案,已公认的详细推荐的公认启发该当经过,宁静非投票的动机应依据该属的公认启发。;假使先公认普通法案,开票公认详细推荐,以普通法案的公认为准。。

二、深圳安全市所贸易体系的公认顺序

1。开票工夫:2018年5月17日市工夫,那是9:30到11:30。

13:00—15:00。

2。包起来可以经过安全市到哪里安全市客户举行公认。。

三、经过广泛分布开票零碎开票顺序

1.互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2018年5月16日午后15:00,完毕工夫是2018年5月17日午后15:00。。

2。包起来经过互联网网络开票零碎开票。,需比照《深圳安全市所围攻者广泛分布满足需要状态证词事情引路(2016年严厉批评)》的规则操纵状态证词,达到“深圳交易所数字证书”或“深圳交易所围攻者满足需要密码电文”。详细的证词审阅可以经过广泛分布开票举行自动记录器。。

3.包起来依据获取的满足需要密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上开票零碎流露开票。。

附件二:

辩解委托书

个人(本单位)作为深圳科学与技术共同承担共同承担有限公司的包起来,兹付托修饰/喜欢指使他人的年轻妇女代表列席深圳科学与技术共同承担共同承担有限公司2017年度包起来大会,受让人有权对举行或加入会议上论述的动机举行公认。,并代表本会署名的相互关系贴壁纸署名。。

客户状态证号码:

付托人包起来账号:

付托人的总共:股

受让人的状态证号码:

受让人(署名):

一、我(或笔者单位)就举行或加入会议论述的推荐举行公认如次:

二、假使客户缺席作出详细阐明,受让人无论可以本身开票公认:

是()否()

本委托书的奈何期:

付托人署名(付托人单位的正式决定):

付托日期:年月日

阐明:辩解书硬拷贝或在上文中体式的硬拷贝均奈何。,付托人应将本单位的正式决定付托给本单位。,假使辩解信超越两页,请在每对折的上署名盖印。

注:1、包起来被需求在选择权中作出选择。;2、每一都是单人房间进行选举,连锁商店选择奈何。

附件三:

包起来大会举行或加入会议流露表

致:深圳科学与技术共同承担共同承担有限公司

使流产2018年5月10日午后深圳安全市所收盘后本公司(或个人)保留英飞拓(产权股票密码电文:002528)产权股票,加入公司2017年度包起来大会。

姓名:

状态证号码:

包起来认为:

持股数:

触觉听筒:

邮递区号:

触觉

包起来署名(社团包起来决定):

日期:年月日

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