瑞聚股份:2017年年度股东大会决议公告_瑞聚股份(831072)股吧

公报日期:2018-04-20

以誓言约束密码:831072 以誓言约束缩写词:瑞聚股份 支集中间人:西南以誓言约束

福建瑞聚传达技术股份有限公司

2017年度产权股票持有者大会决议公报

公司和董事会作为正式工作人员的以誓言约束A的确实性。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国家或严重忽略,心甘情愿的的确实性、准确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、降神会集合的人群与列席

(i)降神会的传唤

1。降神会工夫:2018年4月19日

2。会场:公司降神会室

三。降神会方法:现场

4。降神会集合的人群人:董事会

5。降神会主持人:董事会主席毛永泉

6。命运的传唤是合法的。、合规、封条发起攻击行动方向的代理:

这次大会的传唤适合《条约》的规则。。

(二)降神会列席人数

共有的13名产权股票持有者列席产权股票持有者大会(含AU),

开票权股份32,618,320股,实用总额。

二、票据审察

(1)评议并经过董事会加工语句

1。开票成果:

协议32个数字,618,320股,产权股票持有者大会决议的股份总额

;0股反股份数,产权股票持有者大会决议的股份总额;

0股弃权,产权股票持有者大会决议的股份总额。

2。闪躲开票

该法案不关涉互插市。,无需求预防的状态。。

(二)评议并经过中西部及东部各州的县议会的加工语句;

1。开票成果:

协议数 32,618,320 股,产权股票持有者大会决议的股份总额

的;0股反股份数,产权股票持有者大会决议的股份总额

;0股弃权,产权股票持有者大会决议的股份总额。

2。闪躲开票

该法案不关涉互插市。,无需求预防的状态。。

(三)评议经过《2017年度财务决算演讲》

1。开票成果:

协议数 32,618,320 股,产权股票持有者大会决议的股份总额

的;0股反股份数,产权股票持有者大会决议的股份总额

;0股弃权,产权股票持有者大会决议的股份总额。

2。闪躲开票

该法案不关涉互插市。,无需求预防的状态。。

(四)评议经过《2018年度经纪规划与财务预算谋划》

1。开票成果:

协议数 32,618,320 股,产权股票持有者大会决议的股份总额

的;0股反股份数,产权股票持有者大会决议的股份总额

;0股弃权,产权股票持有者大会决议的股份总额。

2。闪躲开票

该法案不关涉互插市。,无需求预防的状态。。

(五)评议经过《2017常年度演讲及摘要》

1。票据心甘情愿的

琐碎变址公布于全国中小企业股份让体系传达公布平台的《福建瑞聚传达技术股份有限公司2017常年度演讲》及《福建瑞聚传达技术股份有限公司2017常年度演讲摘要》。

2。开票成果:

协议数 32,618,320 股,产权股票持有者大会决议的股份总额

的;0股反股份数,产权股票持有者大会决议的股份总额

;0股弃权,产权股票持有者大会决议的股份总额。

三。闪躲开票

该法案不关涉互插市。,无需求预防的状态。。

(六)采取关心公司的蓄意的 2017 年度利润分配谋划账单

1。票据心甘情愿的

为保证公司生产经纪的常态运转,扩张抗御风险的资格,造成公司的持之以恒、不变、健康发展,从公司的现实动身,因为产权股票持有者的现世的净值利润率,2017年度无利润分配,无本钱累积基金来扩张本钱存量。

2。开票成果:

协议数 32,618,320 股,产权股票持有者大会决议的股份总额

的;0股反股份数,产权股票持有者大会决议的股份总额

;0股弃权,产权股票持有者大会决议的股份总额。

三。闪躲开票

该法案不关涉互插市。,无需求预防的状态。。

三、法学家证明

法度公司名称:上海金天乘(福州)法度公司

法学家姓名:邱……
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