兴森科技:2013年度独立董事履职情况报告_白云山(600332)_公告正文_财经

兴森科学与技术:2013年度孤独董事业绩讲

                 深圳兴森近路科学与技术存货的存货的有限公司

2013年度孤独董事业绩讲

一、孤独董事的基本使适应

1、孤独董事的结合与位

公司董事有7名会员。,3位孤独董事,孤独董事与董事会反比例不高,契合公司条例的。靠在上面的孤独董事是刘星翔医疗。、杨文钰医疗、苗亚锋女人,杂多的的孤独董事均具有孤独董事资历。。

刘星翔医疗眼前是第三董事会的孤独董事。,董事会薪酬及深思熟虑的长官主任、审计长官会员、著名的人物长官长官;

杨文钰医疗靠在上面的公司第三届董事会孤独董事,D董事会董事会会员、薪酬及深思熟虑的长官长官、战术长官会员

苗亚锋女人靠在上面的公司第三届董事会孤独董事,也约定董事会著名的人物长官长官。

二、公司孤独董事的业绩

讲期内,公司的孤独董事坚持公司的章则。、法规、公司条例、孤独董事机构负担义务的分类,肯定的参与公司聚集的董事会会调解股票持有者大会,活期向公司讲,理解公司的运作使适应,使富裕的活动自行的专业优势,慎重思索鸟嘴相接触,成立显露身份,对事情提议合理化建调解专业联想,提升公司方针决策的科学性和谐圣子。公司的孤独董事从公司的运作中抽象派艺术作品时期。、室内的把持开发区、对杂多的机构落实使适应进行现场试验,对公司的首要成绩颁发独显露身份,董事会决议说话中肯恰当的成绩、恰当的与警惕中小出资者好处冲洗了肯定的作用。2013年度讲编制和决算表审计顺序,靠在上面的孤独董事仔细听取明智地运用层对公司2013年度捏造经营使适应及首要成绩进食使适应的片面报告请示,捏造经营现场考察,与公司保持的会计师进行沟通。,尽职尽责实行孤独董事债务。

孤独董事列席董事会接触的使适应

可能的选择陆续两个

孤独董事                应列席董     实践列席    付托列席

详细事业                                       不注意次数     次未亲自出

姓名                  事会次数     接触次数      次数

席接触

刘兴祥      孤独董事      7            7           0            0             否

缪亚峰      孤独董事      7            7           0            0             否

杨文蔚      孤独董事      7            7           0            0             否

董事会特意

孤独董                                实践列席    付托出    不注意     可能的选择陆续两个次未

详细的归咎于长官麝香构成浮现。

事姓名                                接触次数    坐次数    次数      亲自列席接触

坐次数

薪酬长官

2               2        0       0             0

主任长官

审计长官

刘兴祥                      6               6        0       0             0

长官

著名的人物长官

1               1        0       0             0

长官

审计长官

6               6        0       0             0

主任长官

薪酬长官

杨文蔚                      2               2        0       0             0

长官

战术长官

2               2        0       0             0

长官

著名的人物长官

缪亚峰                      1               1        0       0             0

主任长官

列席董事会的董事会

1、审计长官:2013,基准中国证券监视明智地运用长官、深圳证券买卖董事会任务分类,审计长官的董事会会员是勤劳的。,尽职尽责,进行了六次接触。,主任长官杨文钰医疗、长官的会员刘星翔医疗肯定的参与了MEE。,2013,审计长官首要大船上的小艇以下任务

(1)审察COM编制的决算表和活期讲

(2)复核公司室内的审计放映和讲。

(3)审计2013年度审计机构的校正使适应

(四)继续关怀和复核公司R的使驻扎运用和回忆

(5)与公司财务总监和年度会计师同盟,年内签字初步审计联想后,在正式审计联想在前,年度会计师审计快速地奔跑中碰见的成绩,实行监视债务。

2、薪酬和审问长官:2013,孤独董事刘星翔医疗、杨文钰医疗零件作为薪酬与审问长官的主任长官和长官,尽职尽责,共进行了两倍接触。,谈论了装束一份总额和行使总计的清单、说起初行使一份选项迫使放映的做出计划、2013年度年终奖金放映及规范清单。

3、著名的人物长官:2013,孤独董事苗亚锋女人、刘星翔医疗肩膀著名的人物提到的主席和会员。,尽职尽责,总共进行了一次接触。,说起使尽可能有效C公司室内的棉纸构架的思索。

4、战术长官:2013,孤独董事杨文钰医疗作为战术长官的长官,尽职尽责,共进行了两倍接触。,谈论了收买香港存货的有限公司存货的的清单,、公司外面的投资合同的草约。

三、孤独董事缺席对T持非常法案提议不信奉国教。。

四、孤独董事到公司现场行为、甚至检查使适应

(1)2013年1月8日,1天的时期,孤独董事杨文钰医疗到分店广州兴森快捷周游科学与技术存货的有限公司行为室现场行为,针对了分店兴森快捷香港存货的有限公司与Exception Group Limited 签字《用意拟定草案》等中间定位纸,董事会主席、行政经理邱星亚医疗就收买股权安排对公司的引起又风险把持等成绩进行了富裕的的沟通和交流。

(2)2013年2月27日,1天的时期,孤独董事刘星翔医疗、苗亚锋女人、杨文钰医疗到分店广州兴森快捷周游科学与技术存货的有限公司行为室现场行为,参阅2013年度业绩讲,包含董事会主席、行政经理邱星亚医疗,董事、上品明智地运用层包含副行政经理和首座财务官,春节后关怀职员奔跑、新成员使适应,原始的厂子的捏造经营养护和定货单。

(3)2013年4月8日至9日,2天的时期,孤独董事刘星翔医疗、杨文钰医疗、苗亚锋女人在分店广州兴森快捷周游科学与技术存货的有限公司行为室针对了公司2013年度讲、2013年度决算表、2013年度行政经理任务报告请示、董事会任务讲等,包含董事会主席、行政经理邱星亚医疗,董事、上品明智地运用层包含副行政经理和首座财务官,理解公司事情养护及来发展用法阐明。最末在董秘陈岚女人的伴随和讲被卸下,看一眼公司的全部厂子的厂址。

(4)2013年4月18日,持久良久,孤独董事杨文钰医疗作为财务专业人士参与公司在深圳证券书信存货的有限公司弥补的出资者相互作用平台()进行的2013年度业绩网上阐明会,与出资者富裕的相互作用。

(5)2013年5月6日至7日,2天,孤独董事刘星翔医疗、杨文钰医疗、苗亚锋女人应用参与2012年度股票持有者大会的机遇到分店广州兴森快捷周游科学与技术存货的有限公司现场行为,会议,广州兴森快周游技术存货的有限公司行为室、行政经理邱星亚医疗,董事、刘敏副行政经理兼财务总监等在内的上品明智地运用职员的对公司早期谈论的为分店弥补授权证安排作了沟通和理解,同时,索赔宜兴厂子试捏造。。

(6)2013年7月19日,1天,孤独董事刘星翔医疗、杨文钰医疗、苗亚锋女人到分店广州兴森快捷周游科学与技术存货的有限公司现场行为。过去某一特定历史时期的针对了Exception PCB Solutions Limited公司股权交割中间定位纸、公司贩卖保利城庄园办公楼1601室后筑到账收据,同时董事会主席、行政经理邱星亚医疗,董事、副行政经理兼首座财务官刘敏医疗掌管。

(7)2013年8月21日,1天的时期,孤独董事杨文钰医疗、刘星翔医疗、苗亚锋女人应用参与董事会的时期到分店广州兴森快捷周游科学与技术存货的有限公司现场行为,针对了公司2013年半载度讲等中间定位内容,包含董事会主席、行政经理邱星亚医疗,董事、包含副行政经理和首座财务官在内的上品明智地运用职员的,理被卸后半时的买卖改变和使命用法阐明,堆积悟性好的贷款适合考察。

(8)2013年10月25日至26日,2天,孤独董事刘星翔医疗、苗亚锋女人、杨文钰医疗到分店宜兴硅谷参与董事会并现场行为,接触开端前三位孤独董事在董事会书记员陈岚女人的表明下到宜兴厂子现场检查了捏造运营使适应,并与宜兴厂子明智地运用层进行了沟通交流,理解宜兴厂子在三使驻扎的运作使适应。

(9)2013年11月19日,1天,孤独董事刘星翔医疗、苗亚锋女人、杨文钰医疗到分店广州兴森快捷周游科学与技术存货的有限公司参与股票持有者大会并现场行为,接触开端前三位孤独董事在董事会书记员陈岚女人的表明下到各厂子现场检查了捏造运营使适应,包含董事会主席、行政经理邱星亚医疗,董事、刘敏副行政经理兼财务总监,董事、上品明智地运用职员的,包含金宇星医疗,副行政经理,面试官,理解使命买卖环境,公司定货单使适应,试捏造开端后IC板记入项主词的进食。

(10)2013年12月7日,持久良久,孤独董事刘星翔医疗、苗亚锋女人、杨文钰医疗到分店广州兴森快捷周游科学与技术存货的有限公司现场行为。

五、2013孤独董事的独显露身份

序                           颁发孤独意                              联想

显露身份职员的                               事项

号                            见的时期                               典型

1    刘兴祥 杨文蔚 缪亚峰   2013年1月8日     对分店兴森快捷香港    增加

有限归咎于公司股权收买

显露身份

2    刘兴祥 杨文蔚 缪亚峰   2013年4月9日     (1)说起公司外面的授权证   增加

把持股票持有者和以此类推相干

公司本钱的特别事业

阐明和独显露身份

(2)说起公司的孤独董事

2012年度关系买卖试验单位

核人民的心声

(3)说起2013的校正

度审计机构的独显露身份

(4)说起公司的孤独董事

董事会现钞利润分配

预案的独显露身份

(5)说起2012年度公司

室内的把持其评价讲

的独显露身份

(6)说起公司回购机关

论大众的共享

案》的独显露身份

3    刘兴祥 杨文蔚 缪亚峰   2013年5月15日 《说起分店兴森快捷

香港存货的有限公司收买股权拟定草案

的清单》

4    刘兴祥 杨文蔚 缪亚峰   2013年8月21日 (1)桩股票持有者及以此类推关

美国与美国中间的堆积交流

(2)外面的授权证使适应

增加

(3)说起公司在2013

半载内资产的引起与管

运用使适应

5    刘兴祥 杨文蔚 缪亚峰   2013 年 10 月 26 事前认可联想:          增加

说起Fineline

环宇人称代名词存货的有限公司

日常事情中间定位事务

认可联想

颁发的独显露身份:

(1)原始的一份选项

迫使放映的原始的个权利运行

减轻的独显露身份

(2)说起和Fineline

全球人称代名词存货的有限公司

处置关系买卖的孤独理念

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董事会

2014年3月25日