河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告及召开2006年度第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

河北差量施工机械共有有限公司

                    第三届董事会第三次降神会恶果公报

                及聚集2006年度第二次暂时的股本设想者大会的注意

公司和董事会的掌握围攻都使买到了我的真实灵。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或很多的忽略。

河北差量施工机械共有有限公司第三届董事会第三次降神会于2006年6月21日以对应公认方法聚集。董事会8人在这次降神会上公认。,8票事实上被撤走了。,降神会的激起顺序与使担忧的公关相一致。。董事会的慎重的思索,表格以下恶果:

一、细想经过《关心决定闫荣城绅士为公司孤独董事报考者的运动》。

依据《公司条例》和《公司条例》的使担忧判定,董事会决定闫荣城绅士为公司第三届董事会孤独董事报考者。深圳的股本交易所不反资历深信,本打手势索赔将涉及第二次特殊的股本设想者降神会。。

运动买到8票适宜。,0票反,0弃权。

二、适宜8票,0弃权,0票反,细想和经过聚集第二次暂时降神会的打手势索赔。

1、激起降神会基本物:

河北差量施工机械共有有限公司第三届董事会依法激起2006年度第二次暂时的股本设想者大会,降神会将2006年7月6日午前10点进行。:00在公司降神会室,采用现场开票的方法。

会议代表列席了这次降神会。:

(1)公司董事、监事;

(2)降神会的围攻在午后3时出席。:00亲近的后的城市,本公司在奇纳保密的深圳分行上市的的股本设想者,有资历出席降神会的人不克不及列席。,授权证另一任一某一出席调解,抵换恰当地行使。

2、降神会细想事项为《关心决定闫荣城绅士为公司孤独董事报考者的运动》;

3、降神会留下印象打字:

(1)判定股和的股本设想者的保荐书;、团体代理人、存放处权利证明的及身份证,2006年7月6日午前10:00次降神会前,去会场出席工艺流程。

(2)传送股的股本设想者必要设想本身的身份证。、保密的账和中间人发行的无效的股本相信,或,财物寄托人需填写授权证代理人2006年7月6日午前10:00前,赶赴现场出席降神会。

4、那个:

这么降神会要半歇。,降神会通讯费、住宿费自理。

节目主持人:鱼峰军

联系电话:03133186012

副本:03133186026

附件1:身体的简历附件

2:授权证代理人

河北差量施工机械共有有限公司

董事会

两个00,6月21日,六

附件1:身体的简历:闫荣城绅士:

男,生于1961年10月,中共党员,经济硕士,高级经济师,训练。河北省内阁公务人员、河北体育变革任命主任、河北证监会股票上市的公司董事、石家庄接管机构股票上市的公司监察办公室主任,河北太行实在的共有有限公司、姓三友化学工业共有有限公司、奇纳属性和产业的国际共有有限公司孤独D,河北经贸大学训练、现在称Beijing润投投入询有限公司行政经理。

附件2:

授权证代理人

兹全权大使的付托    绅士(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我单位(身体的)列席河北差量施工机械共有有限公司2006年度第二次暂时的股本设想者大会,而做错行使赋予特权。

客户(署名):         

存放处(署名): 

客户身份证号码:       

存放处的身份证号码:

注:

1、付托代理人硬拷贝无效;

2、团体存放处,公司的在纸上印应盖印。。

河北差量施工机械共有有限公司孤独指挥部

被决定人河北差量施工机械共有有限公司,现就决定闫荣城绅士为河北差量施工机械共有有限公司第三届董事会孤独董事报考者颁发关于判定,被决定人与公司中间无任何一任一某一相干。,复杂的判定列举如下:

决定者完整被决定人变得流行。、学历、技术职称、复杂的任务经验、掌握的兼任任务等以前(被决定人的复杂的简历在,被决定人已写信适宜相称孤独董事坎迪达。:孤独董事报考者宣言,公司思索被决定人:

一、依据法度、行政规章及那个使担忧判定,有着挑起股票上市的公司董事资历的先决条件的;

二、按照条目的判定给予效劳的先决条件的;

三、有着奇纳证监会《关心在股票上市的公司达到孤独董事名人的直的反对的话》所索赔的孤独性:

1、被决定人及其直系亲属、首要社会相干茫然的公司及其隶属机构内进行。;

2、被决定人及其直系亲属不连续的或不坦率的设想,它做错公司的流行音乐十大畅销唱片的股本设想者。;

3、被决定人及其直系亲属茫然的连续的或不坦率的设想本公司已发行共有5%从一边至另一边的的股本设想者单位供职,茫然的公司的前五名的股本设想者中;

4、被决定者在近日年纪中无是你这么说的嘛!三项。;

5、被决定人不为公司及其隶属公司给予资产。、法度、设法对付翻阅、有技术翻阅效劳的人。

四、包含河北太行实在的共有有限公司、河北姓三友化学工业共有有限公司、重工业国际共有有限公司及我公司,被决定为孤独董事的股票上市的公司的美国昆腾公司为:。

名人说的话是真实的。、完整性和精密,无虚伪陈说或给错误的劝告性素质。,提案人完整变得流行虚伪陈说的恶果。。

    决定人:河北差量施工机械共有有限公司

董事会

两个00,6月21日,六

河北差量施工机械共有有限公司孤独指挥部

    判定人闫荣城绅士,作为HEB第三届董事会孤独董事报考者,现关于判定个人与河北差量施工机械共有有限公司中间在个人挑起该公司孤独董事时期使买到不存在任何一任一某一撞击个人孤独性的相干,复杂的判定列举如下:一、我和我的直系亲属、首要社会相干茫然的公司或其隶属事情中。;

二、我和我的直系亲属无连续的或不坦率的设想该公司已发行共有的1%或1%从一边至另一边;

三、我和我的直系亲属做错该公司流行音乐十大畅销唱片的股本设想者;

四、我和我的直系亲属茫然的连续的或不坦率的设想该公司已发行共有5%或5%从一边至另一边的的股本设想者单位供职;

五、我和我的直系亲属茫然的该公司前五名的股本设想者单位供职;

六、近日年纪我无列出前五项。;

七、我无为公司或其隶属事情给予资产。、法度、设法对付翻阅、技术翻阅及那个效劳;

八、我无从公司和它的首要SH买到更多的物。、未揭露的那个权利;

九、我适合《公司条例》判定的先决条件的。。

并且,包含河北差量施工机械共有有限公司。,我也一任一某一孤独董事。股票上市的公司美国昆腾公司不再。

我完整识透孤独董事的行使职责。,确保结算单为真、完整性和精密,无虚伪陈说或给错误的劝告性素质。,我完整变得流行虚伪陈说的恶果。。深圳保密的交易所可以肯定其资历和孤独性。。谈话公司的孤独董事。,顶住判定法、法规、经奇纳保密的监督设法对付任命发表的条例、判定、注意,深圳保密的交易所事情判定判定,确保有十足的时期和精神来履行行使职责,作出孤独的判别,不受公司首要的股本设想者的限度局限、现实把持人或那个单位或身体的与公司内部。

    判定人:闫荣城

两个00,6月21日,六