宇顺电子:独立董事2013年度履行职责情况报告_白云山(600332)_公告正文_财经

填空处电子:2013年度孤独董事业绩传达

                    深圳填空处电子市场占有率少量地公司

2013年度孤独董事业绩传达

2013年度,刘勇老百姓、金朝秀老百姓、刘成庆老百姓、周含军老百姓作为深圳填空处电子市场占有率少量地公司(以下略号“公司”)的孤独董事,严密的因公司条例做事、《证券法》、《几乎在股票上市的公司开展孤独董事方法的向导风景》及《公司条例》和公司《孤独董事任务条例》等规则,即时心得公司的生产把持新闻,关怀公司的开展,有生气的参与公司2013年度的相互关系开会,对TH关心的使担忧事项作出孤独成立的评论,正确的尽职,使路堤活动孤独董事的孤独功能,保管总效果伙伴的法定权益。原因深证局公司字[2012]27号《几乎更多的增加孤独董事履职养护透明的流通的》等使担忧请求,以下是几乎孤独董事业绩的传达

一、孤独董事列席养护

(1)列席董事会开会

2013年度,公司保持不变9个董事会,刘勇,公司的孤独董事(次货孤独董事)、金朝秀(次货届)、第三届孤独董事)、刘成庆(次货届)、第三届孤独董事)和周含军(第三届孤独董事)均小心尽职,原因董事会开会流通的,当地地董事会或沟通方法,行使关心和选举开会动机的字幕。,保管公司和专利的的法定权益。孤独董事列席董事会的顺风的花样

2013年度孤独董事列席董事会开会

应列席     现实列席   现场列席   以通信方法                   在内的的哪一个延续两

孤独董                                                 付托出   缺省

董事会次   董事会次   董事会次   参与董事会                   次未亲自参

事姓名                                                 坐次数   次数

数         数         数         次数                         加开会

刘勇       2          2          2           0          0       0        否

金兆秀      9          9          6           3          0       0        否

刘廓清      9          9          5           4          0       0        否

周含军      7          7          4           3          0       0        否

(1)列席董事会特殊手续费开会

2013年度孤独董事列席董事会专门手续费养护

现实付托在内的的哪一个应延续两遍

孤独董                                                              缺省

挑起职责              开会次   席开会   列席            次未亲自参

事姓名                                                              次数

次数加开会

次货届审计手续费头脑长官         2        2         0    0          否刘勇

次货届著名的人物手续费头脑长官         1        1         0    0          否

次货届审计手续费长官             2        2         0    0          否

次货届著名的人物手续费长官             1        1         0    0          否

第三届战术手续费长官             1        1         0    0          否

刘廓清      第三届审计手续费长官             3        3         0    0          否

第三届付款和查核手续费头脑

1        1         0    0          否

长官

第三届著名的人物手续费头脑长官         2        2         0    0          否

金兆秀      第三届著名的人物手续费长官             2        2         0    0          否

第三届审计手续费头脑长官         3        3         0    0          否周含军

第三届薪酬与查核手续费长官       1        1         0    0          否

二、孤独董事的孤独风景

(一)2013年度,公司孤独董事有生气的列席相互关系开会,小心思索支票,论资产应用、换届选举、外面使就职、委派代表主持审计的人、专攻资产重组及支持物相互关系事项成立表达,增加了公司应付方针决策的科学性和睦徽标。,无效保管中小伙伴好处。

(二)2013年度,公司的孤独董事缺席提名诸如此类反对的说辞。。

(三)2013年度,公司的孤独董事对本公司宣布孤独风景。

工夫            开会决定                      宣布风景事项                  风景典型

1、2012本质上的把持其评价传达

2、2012年度资产的搜集和应用

项主语传达

3、2013年度日常关系市预测

4、以募集弃置不顾资产暂时地互补的游资

董事会次货届开会

                          金;                                       认可

二十八次开会

5、公司2013年度审计机构的翻新的

6、董事会的大选

7、2012年度利润分配示意图

8、外面依据养护;

9、公司与关系方暗中的本钱互通式立体交叉、公司逐渐增加与现阶段

外面依据养护。

董事会第三届开会

                     公司衔接高管                              认可

一次开会

1、使用弃置不顾资产买通堆积资产

董事会第三届开会   品;

                                                                认可

两遍开会2、收买用桩支撑分店深圳华丽硕丰科学与技术少量地

公司小伙伴的市场占有率。

1、佣金副总统兼董事会书桌

董事会第三届开会

                     2、手续费本质上的审计机关主持人;认可。

三方的开会

3、决定高级应付参谋的的基本工资。

1、用桩支撑伙伴及支持物关系方任务公司资产、公

董事会第三届开会

                      司外面依据养护的专项阐明和孤独风景;     认可

五次开会

2、2013年度募集资产的记忆和应用。

1、更动主要平衡与手段平衡筹资筹资

施场所;

董事会第三届开会   2、发行市场占有率并支出现钞买通资产并筹集补助设备。

                                                               认可

六次开会事前认可资产及相互关系市

3、发行市场占有率并支出现钞买通资产并筹集补助设备。

资产及相互关系市示意图。

董事会第三届开会   持续以募集弃置不顾资产暂时地互补的游资

                                                              认可

七开会金质奖章

三、孤独董事提名反对的说辞的使满意及反对的说辞说辞

2013年度,孤独董事过去的董事会中。、伙伴大会关心的账单反对的说辞。

四、孤独董事对公司规范的建议与采取

2013年度,孤独董事屡次在公司现场工厂、确实反省,听取公司使担忧参谋的的生产经营养护、本质上的把持方法的开展与手段、董事会决议案的执行养护、绍介和传达财务应付和日常运作,详细地检查相互关系新闻。

在公司网站上任务、确实反省,孤独董事以为,公司按照公司条例做事、《证券法》、《股票上市的公司管理得分》、中小企业板股票上市的公司标准化运营得分、法规的规则,开展适合公司现实的公司管理框架,公司本质上的把持方法极好的。孤独董事对公司的开展提名了重要的建议,详细建议如次

(1)公司并购雅典科学与技术,跟随产业仔细详细地检查的扩充,应付的难度系数也越来越高。,公司应使完满应付层的应付和耕作。

(二)公司应付参谋的应不断增加本人的保险单知。。

公司小心听取了TH提名的珍贵风景。,并表现诚恳的的感激。。公司采取了前述的建议。

五、孤独董事的确实考查与2013考察

2013年度,公司的孤独董事使用董事会的优势。、伙伴大会、特殊手续费开会的机遇,公司现场反省,与公司应付层举行路堤的沟通和交流。,即时心得公司财务、生产经营状态,使就职把持项主语的本质上的把持与手段,并对公司2013年度并购的分店举行了现场检查。在内的,刘廓清董事的现场工厂及检查天数合计14天,金朝秀头脑的现场工厂室和详细地检查工夫合计11天。,周俊军详细地检查室头脑工厂室和详细地检查一共13天。。

六、支持物事项

(i)传达期内,缺席孤独董事建议传唤董事会开会

(二)传达期内,缺席孤独董事建议录用或辞退一家会计公司。

(三)传达期内,缺席利用孤独董事利用表面审计机构

(四)传达期内,孤独董事未过去的征询股权选举权

(五)传达期内,缺席索取孤独董事集合的人群暂时伙伴。。

深圳填空处电子市场占有率少量地公司

董事会

4月1日14,二